Про боротьбу зі злочинністю в сфері оподаткування

Співробітниками відділу податкової міліції Шосткинської МДПІ було викрито та припинено діяльність «конвертаційного центру», що здійснював діяльність на території Кролевецького району.

Було встановлено, що мешканець м. Кролевець громадянин П з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов’язань, формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість та переведенню безготівкових грошових коштів у готівку створив підприємство «П». Послугами конвертаційного центру скористалися як підприємства регіону, так і інших областей України. Через його рахунки було переведено в готівку більше трьох мільйонів гривень. За даним фактом було порушено кримінальні справу за ознаками складу злочинів передбачених ст. ст. 212 ч. 3, 364 ч. 2, 366 ч. 2 КК України.
В ході проведення досудового слідства було повністю доведено вину громадянина П та кримінальну справу направлено до суду.
За результатами судового розгляду справи підсудного було визнано винним у скоєнні злочинів та засуджено до 4 років позбавлення волі. На даний час справа розглядається в апеляційному суді.

Також в ході проведення заходів, направлених на виявлення фактів незаконного обігу товарів, було встановлено, що в м. Глухові в одному з магазинів здійснювалась діяльність з реалізації піротехнічних засобів населенню. При цьому ліцензія та будь які інші дозвільні документи, які б давали право на здійснення даного виду діяльності в даному магазині були відсутні. Крім того у більшості піротехнічних засобів термін використання вже закінчився і ї їх використання становило загрозу для споживачів. Під час проведення перевірки співробітниками ВПМ Шосткинської МДПІ було вилучено піротехнічних засобів на суму 12 тис. грн.

Шостка.INFO в Telegram. Цікаві та оперативні новини, фото, відео. Підписуйтесь на нашу сторінку!