Налоговая милиция ликвидировала крупнейший в истории Сумщины конвертационный центр

Сотрудники налоговой милиции ликвидировали крупнейший в истории Сумщины межрегиональный конвертационный центр с оборотом 350 млн. грн. Об этом сообщает Главное управление ГФС в Сумской области.

«Організатори «конверту» протягом 2017-2018 років, створивши на території Сумської, Луганської, Донецької, Київської, Чернігівської областей та у м. Києві ряд підконтрольних підприємств, надавали послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки. Незаконно проконвертована готівка (за винятком 10-12%, які слугували «винагородою» вищевказаній групі осіб за надання незаконних послуг) передавалась клієнтам – службовим особам підприємств реального сектору економіки. Загальний обсяг проконвертованих коштів склав понад 350 млн. гривень», – информирует Главное управление ГФС в Сумской области.

По результатам проведенных обысков по адресам фактического нахождения «теневого» офиса, адресам проживания участников «конвертационного центра», автомобильного транспорта, который использовался в преступной деятельности, изъяты печати подконтрольных предприятий, первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, чековые книжки, компьютерная техника , банковские карты и телефоны.

Также в рамках уголовного производства наложены аресты на счета в банковских учреждениях и на счетах Государственного казначейства Украины заблокировано около 38 млн. грн.

Сейчас следственные действия продолжаются и принимаются меры по привлечению всех участников «конвертационного центра» к уголовной ответственности и обеспечению возмещения нанесенных государству убытков.

Источник фото: страница в ГУ ГФС в Сумской области в Фейсбуке

Шостка.INFO в Telegram. Цікаві та оперативні новини, фото, відео. Підписуйтесь на нашу сторінку!